В течении 2-х последних недель у нескольких наших клиентов прошли проверки под эгидой Росфинмониторинга. ООО или ИП(патент) не принципиально, один магазин посетили в области, один в центре Москвы. Производится контрольная закупка на сумму от 40 000 руб., наличными, по правилам продавцы должны спросить паспорт у покупателя если сумма покупки превышает 40 000 руб. наличными или 100 000 руб. безналичными, но в обоих магазинах этого сделано не было. При получении кассового чека «покупатель» предъявляет документы (удостоверение), просит пригласить директора или связаться с руководством по телефону. После этого запускается механизм проверки предприятия — выставляется перечень документов которые необходимо предоставить не позднее такого то числа.
Штраф от 40 000 руб. до 400 000 руб..
Будьте осторожны, информируйте персонал.
По мере развития событий буду обновлять информацию.
